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Valutazione media:I Reati Societari, Rivista sulla responsabilità penale delle persone giuridiche e sul diritto penale d'impresa, a cura dell'Avv. Maurizio Arena
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Valutazione media:Salone Antiriciclaggio - il primario evento del settore in Italia. Evoluzione normativa, prassi di adempimento e dialogo con gli esperti. Sedi: Milano e Roma.
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Valutazione media:Economista fa parte del B-ASC Bicocca Applied Statistics Center dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, e consulente di direzione in materia antiriciclaggio, antiusura, compliance, privacy, è autore complessivamente di oltre 200 pubblicazioni, è stato direttore editoriale della rivista Impres Banca. Nel 2010 è stato eletto Presidente del Movimento Nazionale dei Giovani UCID, e confermato nel 2011 Vicepresidente Nazionale dell'Unione Cristiana Imprenditori, Dirigenti. Attualmente è anche componente del Consiglio Generale della Fondazione Antiusura Beato Giuseppe Tovini; del Consiglio di Amministrazione dell'Esicert Istituto di Certificazione Etica per lo Sport; del Comitato Promotore Italiano della Carta delle Pari Opportunità; del Gruppo di Lavoro che ha definito la norma D-3001 e la Linea Guida D-3004; del comitato di redazione di "Antiriciclaggio ABI online"; Osservatore della Commissione sull'Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ; relatore al seminario di studi "Falcone e Borsellino" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Nel dicembre 2003 è stato insignito dell'economio solenne per il servizio prestato "con professionalità ed abnegazione presso il Comune di Santa Venerina, svolto in occasione agli eventi sismici dell'Ottobre 2002" e con decreto del 19/12/2008 gli è stata conferita dalla Presidenza del Consiglio dei..
continuare a leggereCon antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia il riciclaggio è un reato previsto dall'articolo 648 bis del Codice Penale; banche, intermediari finanziari, assicurazioni e varie categorie di professionisti sono obbligati al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Riciclare denaro, beni ed altre utilità vuol dire investire capitali lecitamente ottenuti in attività illecite: in tal modo i beni che sono frutto di reato sono ripuliti e reimmessi nei circuiti economici e finanziari legali.
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